DIR NEWS

O anchetă RISE Moldova a descoperit cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice pe numele propunerii PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu. Toate sunt gestionate de Christodoulos Vassiliades, un avocat cipriot sancționat internațional de la Invazia Rusiei în Ucraina.

Numele lui Alexandru Munteanu este menționat în „Pandora Papers” cea mai amplă scurgere de informații privind offshore-urile. Omul de afaceri moldovan apare în registrele unor furnizori de offshore-uri, conectat de cinci firme.

Cele cinci firme menționate sunt: Dragon Global Advisors Ltd; 4i Capital Partners Limited; Belconen Enterprises Limited; Brighton Corporate Limited și REYFIELD FINANCE LIMITED.

Dragon Global Advisors Ltd

Este o companie înființată în 2008 în Insulele Virgine Britanice. Pe site-ul BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare) apare o companie cu un nume similar, implicată în Europe Virgin Fund. Acest program a fost creat în 2010 pentru a facilita investiiile europene în firmele din Moldova, Belarus și Ucraina. Domeniile vizate erau: bunurile de larg consum, retail, industrie, tehnologie, telecomunicații, media și industria farma.

Fondurile erau gestionate de Dragon Capital Ltd., o companie cipriotă, deținută în totalitate de Dragon Global Advisers Ltd. La rândul său, aceasta era deținută în proporție de 60% de Alexandru Munteanu și omul de afaceri ceh Kamil Goca.

Pachetul majoritar al Dragon Capital a fost achiziționat de cei doi oameni de afaceri la începutul lui 2015. Compania era administrată, la vremea aceea de Casa de Avocatură Christodoulos G. Vassiliades & Co. din Nicosia.

Deși Dragon Global Advisors era, nominal, deținută de Dragon Capital (firma cipriotă), numele celor doi oameni de afaceri figurează în documente încă de la fondarea sa (2008).

Celelalte firme – Belconen Enterprises Limited (2011); și REYFIELD FINANCE LIMITED (2011); Brighton Corporate Limited (2012); 4i Capital Partners Limited ( fondată în 2016) – sunt toate conectate de Alexandru Munteanu.

Christodoulos G. Vassiliades

Christodoulos Vassiliades este un avocat cipriot în vârstă de 68 de ani. Acesta se află pe lista sancțiunilor internaționale, fiind acuzat că l-ar fi ajutat pe oligarhul apropiat de Putin, Alisher Usmanov, să își protejeze activele de sancțiuni. Activele oligarhului ar fi fost gestionate printr-o serie de offshore-uri administrate de Vassiliades.

De asemenea, avocatul cipriot a fost directorul filialei băncii ruse Sberbank din Cipru, Sberbank Ltd, aflată, de asemenea, sub sancțiuni, din 2022.

Christodoulos Vassiliades neagă că ar fi asistat persoane aflate sub sancțiuni

Reacția lui Munteanu

Conform RISE Moldova, Munteanu nu a fost disponibil pentru a răspunde întrebărilor reporterilor, dar a răspuns, la scurt timp după publicarea investigației, printr-o postare pe Facebook. În cadrul acesteia, el susține că toate offshore-urile sale din Insulele Virgine Britanice au fost închise în 2019, iar el și-ar fi încheiat relațiile cu Vassiliades la scurt timp după declanșarea Invaziei Ucrainei și a aplicării sancțiunilor.